*/?> Дело «Юлмарта» на миллиард и пропавшие саженцы
 
 
 
X
По Вашему запросу нашлось: 0 статей
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОКА НЕТ, МЫ ЖДЕМ ПОКА ВЫ ВВЕДЕТЕ ЗАПРОС
РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ
 
 

Дело «Юлмарта» на миллиард и пропавшие саженцы

14.05.2018
Почему гражданско-правовые иски переходят в уголовную плоскость: эксперты Центра «Бизнес против коррупции» разбирались в парадоксах правоприменительной практики. На заседании обсудили иск Сбербанка к онлайн-ритейлеру, пропавшие саженцы предпринимателя из Белгорода и хищение без потерпевших.

11 апреля состоялось заседание Центра общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции». На заседании рассматривались обращения от трех заявителей: председателя совета директоров НАО «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, директора ООО «Корочанские сады» Елены Шайдоровой и учредителя ООО «Новострой-Инвест» Юрия Винника. Подробности в репортаже anticorr.media

Дело Грефа против «Юлмарта»: мошенничество или спор акционеров
Группа компаний «Юлмарт» является одним из лидеров российского рынка интернет-торговли. Дистрибьюторская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж более чем в 240 городах России.

Уголовное дело по ч.4 ст.159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) против одного из акционеров «Юлмарта» – Дмитрия Костыгина было возбуждено Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу 14 июля 2017 года.

Причиной уголовного преследования стал кредит в 1 млрд руб., который Сбербанк выдал онлайн-ритейлеру в 2016 году. Как полагает следствие, при заключении кредитного договора с банком предприниматель предоставил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии компании, не сообщив о наличии просроченных обязательств перед другими кредиторами.

Сам Костыгин в обращении в ЦОП пояснил, что в Сбербанк компанией были предоставлены сведения о финансовом состоянии группы «Юлмарт», достоверность которых установлена и подтверждена решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 31 августа 2017 года.

А подозрение о его причастности к преступлению основано лишь на показаниях двух свидетелей, сообщивших следователю свои предположения. Кроме того, кредиты, полученные в Сбербанке, остаются в капитале «Юлмарта», их вывода не производилось. Единовременный возврат всей кредиторской задолженности перед банком затруднен из-за того, что в отношении «Юлмарта» рассматривается заявление о банкротстве, пояснил в обращении Дмитрий Костыгин.

В течение 5 месяцев с 11 октября 2017 по 14 февраля 2018 года Костыгин находился под домашним арестом. И после двухмесячного перерыва с 9 апреля судом вновь отправлен под домашний арест.

Позиция экспертов ЦОП
Экспертом ЦОП по делу выступил Артем Чекотков, представляющий Московскую коллегию адвокатов “Князев и партнеры”. По его мнению, в деле «Юлмарта» наблюдается перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло, а в действиях самого Костыгина не содержится состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159.1 УК РФ. Эксперт Центра полагает, что речь скорее могла бы идти о квалификации по ст. 176 УК РФ (Незаконное получение кредита). Кроме этого Артем Чекотков не увидел необходимости повторного помещения обвиняемого под домашний арест.

При обсуждении присутствующие отметили тот момент, что «любая мера пресечения, связанная с помещением под арест, даже домашний, подталкивает систему к вынесению обвинительного приговора».

Комментируя квалификацию дела, Андрей Назаров, сопредседатель ЦОП, Общественный омбудсмен по вопросам, связанным с незаконным уголовным преследованием предпринимателей, отметил также, что бизнес при получении кредитов зачастую сам создает неоднозначную ситуацию:

При получении кредитов документы делают более «красивыми», чем они есть. Потому что надо доказать банку, что тебе деньги не нужны. Потому что, если скажешь, что нужны: банк не даст. Поэтому надо что-то «подкрасить». Вот “подкрашивание” потом выходит боком.

Коллеги поддержали позицию сопредседателя ЦОП, отметив при этом, что «за «подкрашивание все же дают 176-ю».

По итогам рассмотрения обращения Дмитрия Костыгина эксперты Центра решили взять его в работу по двум направлениям: под сомнение поставлена квалификация дела, а также обоснованность выбора меры пресечения.

В анамнезе – конфликт акционеров
Напомним, что Сбербанку лишь с четвертой попытки удалось через арбитраж взыскать с онлайн-ритейлера 1 млрд руб. Стоит отметить, что до возбуждения уголовного дела в «Юлмарте» разгорелся акционерный конфликт между Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером, которым принадлежит 31,6% и 29,9% долей онлайн-ритейлера соответственно, и Михаилом Васинкевичем, контролирующим 38,5% компании через Donna Union Foundation. К началу противостояния привели разные взгляды партнеров на развитие бизнеса. Мажоритарные акционеры предлагали продолжить инвестиции в инфраструктуру и новые продукты, тогда как Васинкевич настаивал на оптимизации бизнеса и выводе его на безубыточность.

Пропавшие саженцы на 50 миллионов
Суть дела: директора ООО «Корочанские сады» Елену Шайдорову обвиняли по ч. 3 ст. 30, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Во 2-м и 3-м кварталах 2013 года управляемое ей предприятие заложило новый сад в Корочанском районе Белгородской области. Для этого были приобретены саженцы яблонь на сумму более 50 млн. руб. Яблони высадили, кредит выплачивали по графику и спокойно ждали новых урожаев. И тут появилось «но!»: решили вернуть НДС, подали в налоговую документы и получили отказ. В Арбитражном суде вроде бы дело выиграли, но после этого в отношении директора дела появились уже уголовные.

По версии следствия, Шайдорова представила в налоговую инспекцию подложные документы о сделке с продавцом саженцев. Благодаря этому «Корочанские сады» получили незаконное возмещение НДС в особо крупном размере. Второе уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следователи считают, что такие же подложные документы Шайдорова представила в Департамент Агропромышленного комплекса Белгородской области, что дало ей возможность незаконно получить субсидию на уплату процентов по кредиту в «Россельхозбанке». Производство по одному из дел приостановлено, предварительное следствие по второму делу продолжается. Мера пресечения не избрана.

Эксперт ЦОП Елена Лебедева-Романова, управляющий партнёр адвокатского бюро «Лебедева-Романова, оценила дело «Корочанских садов» как перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло. По ее мнению, в действиях Шайдоровой отсутствуют составы преступлений по статьям, которые ей предъявляли.

Решение ЦОП: взять дело в работу и направить обращение на имя Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета РФ.

Сопредседатель ЦОП Андрей Назаров на своей странице в Facebook прокомментировал «яблочное» дело эмоционально: «Предприниматель идет в арбитраж, выигрывает дело и получает в придачу 3 уголовных. Уже не в первый раз в практике Центра мы видим, что правоохранительные органы становятся «новой кассационной судебной инстанцией». Взяли дело в работу!»

Хищение без потерпевших и претензий
Юрий Винник, учредитель ООО «Новострой-Инвест», обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В своем обращении в ЦОП он рассказал, что в марте 2012 года между ООО «Новострой-Инвест» и Департаментом строительства г. Москвы был заключен госконтракт на строительство нового патологоанатомического корпуса с экспериментальной лабораторией для Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Исполняя госконтракт «Новострой-Инвест» привлекал субподрядчиков, а также закупал строительные материалы.

Уголовное дело против Винника было возбуждено в мае 2017 года. По версии следствия, Винник похитил из бюджета более 1 млн. руб., завысив стоимость стройматериалов. С июля 2017 года по конец января 2018 Юрий Винник находился под домашним арестом. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, поэтому заявитель смог сам присутствовать на обсуждении. Он рассказал, что цена госконтракта была установлена как твердая сумма на весь срок работ, стоимость закупаемых подрядчиком материалов в контракте не устанавливалась, предоставление отчетных сведений о закупочной цене не требовалось.

Работы, предусмотренные контрактом, выполнены в полном объеме, претензий по их качеству и объему Заказчик в лице Департамента строительства г. Москвы не предъявляет. Кроме того, следствием не определена сумма якобы причиненного Заказчику ущерба.

Экспертом ЦОП по делу выступил Лев Лялин, член Президиума Московской областной коллегии адвокатов. Он полагает, что в действиях Юрия Винника не прослеживается состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

По итогам рассмотрения обращения Общественный совет ЦОП решил подготовить адресные письма в госорганы по вопросам законности и обоснованности уголовного преследования заявителя.

Международный антикоррупционный портал

К списку

 
˄Новости˄
˅Свернуть˅
 
  • Бизнес против коррупции

  •  

    Андрей Назаров и Борис Титов оценили законопроект о расширении полномочий прокуратуры

    20.11.2018
    20 ноября в рамках XII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей прошло заседание Экспертного совета бизнес-омбудсмена, на котором обсуждались перспективы противодействия 210 статьи Уголовного кодекса и законопроект о расширении полномочий прокурора в досудебном производстве. «К качеству предварительного следствия вопросы возникают уже давно. В частности, когда в 2007 году надзорные полномочия прокуроров переложили на руководителей следственных органов, эти измене...
    Андрей Назаров и Борис Титов оценили законопроект о расширении полномочий прокуратуры
  •  

    Андрей Назаров открыл Центр «Бизнес против коррупции» в Татарстане

    24.10.2018
    23 октября в Республике Татарстан прошло открытие сорокового регионального Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». В мероприятии принял участие сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, который также возглавляет федеральный Центр «БПК». В ходе своего выступления он напомнил, что инициатива создания данного института в регионе обсуждалась с президентом Республики Рустамом Минихановым годом ранее на юридическом форуме Kazan Legal в рамках общего продвижения региона как инве...
    Андрей Назаров открыл Центр «Бизнес против коррупции» в Татарстане
  •  

    Борис Титов и Андрей Назаров рассказали о последствиях применения закона «день за полтора»

    20.08.2018
    17 августа сопредседатели «Деловой России» Борис Титов и Андрей Назаров провели очередное заседание Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, в рамках которого обсуждалась практика применения закона о зачете времени в СИЗО в срок наказания. «Бизнес по-прежнему уязвим перед уголовным кодексом, - заявил Андрей Назаров. - В прошлом году число уголовных дел по экономическим статьям хоть и не показало роста, но и вниз не сдвинулось: осталось на отм...
    Борис Титов и Андрей Назаров рассказали о последствиях применения закона «день за полтора»
  •  

    Андрей Назаров на ПМЮФ представил новые шаги гуманизации уголовного законодательства

    16.05.2018
    16 мая в рамках сессии Петербургского международного экономического форума «Гуманизация уголовного законодательства в области экономики: дальнейшие шаги» сопредседатель «Деловой России» и Центра "Бизнес против коррупции" Андрей Назаров рассказал о новой вехе в развитии отечественной юрисдикции, необходимость которой обусловлена низкой предпринимательской активностью в стране. «Несмотря на то, что Россия вновь завоёвывает места в большой тройке инвестиционных рейтингов, сами граждане о...
    Андрей Назаров на ПМЮФ представил новые шаги гуманизации уголовного законодательства
  •  

    Дело «Юлмарта» на миллиард и пропавшие саженцы

    14.05.2018
    Почему гражданско-правовые иски переходят в уголовную плоскость: эксперты Центра «Бизнес против коррупции» разбирались в парадоксах правоприменительной практики. На заседании обсудили иск Сбербанка к онлайн-ритейлеру, пропавшие саженцы предпринимателя из Белгорода и хищение без потерпевших. 11 апреля состоялось заседание Центра общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции». На заседании рассматривались обращения от трех заявителей: председателя совета директоров НАО «Юлмарт» Дмитрия...
    Дело «Юлмарта» на миллиард и пропавшие саженцы
  •  

    Борис Титов и Андрей Назаров дали старт конкурсу «Новые судьи России»

    22.01.2018
    22 января cопредседатели «Деловой России» и Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Борис Титов и Андрей Назаров дали старт конкурсу «Новые судьи России», который призван сформировать из адвокатов кадровый судейский резерв. В результате отбора председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву будет предложен список из 1 тыс. кандидатов на пост судей с опытом работы в адвокатуре. «Мы начинаем проект по поиску и подготовке кадрового резерва судей. Сегодня очень часто мы ст...
    Борис Титов и Андрей Назаров дали старт конкурсу «Новые судьи России»
  •  

    В Центре “Бизнес против коррупции” подвели итоги 2017 года

    19.12.2017
    19 декабря в рамках заключительного в этом году заседания Общественного совета Центра «Бизнес против коррупции» общественный омбудсмен по защите предпринимателей от уголовного преследования Андрей Назаров подвел итоги работы организации в 2017 году. В 2017 году количество жалоб на незаконное уголовное преследование, поступивших в Центр, выросло на 65% и составило цифру 325. По мнению Андрея Назарова это связано не только с узнаваемостью института, но и увеличившимся масштабом уголовно...
    В Центре “Бизнес против коррупции” подвели итоги 2017 года
  •  

    Регионы будут рейтинговать по уровню безопасности ведения бизнеса

    22.11.2017
    22 ноября на X Всероссийской конференции Уполномоченных по защите прав предпринимателей бизнес-омбудсмен Борис Титов и исполнительный сопредседатель Центра «Бизнес против коррупции Андрей Назаров рассказали как вывести предпринимателей из тени. На открытии конференции Борис Титов рассказал о рейтинге безопасности ведения бизнеса, который будет проводиться в регионах России. «Те регионы, где ситуация благоприятная, нужно взять за образец, изучить их опыт и улучшать ситуацию с безопасностью в...
    Регионы будут рейтинговать по уровню безопасности ведения бизнеса
  •  

    Как вывести бизнес из тени?

    22.11.2017
    22 ноября в рамках X Всероссийской конференции Уполномоченных по защите прав предпринимателей эксперты обсудили как вывести российский бизнес из тени. Борис Титов представил новую программу для стимулирования вывода малого и среднего бизнеса из тени – “Свет для гаражной экономики”. Он также заявил, что предложит использовать ее Президенту России в новом политическом сезоне. Среди главных решений программы – создание Предпринимательского кодекса, который объединит все нормативные правовые акты п...
    Как вывести бизнес из тени?
  •  

    Бизнесмены взялись за дело

    16.11.2017
    Сопредседатель Центра “Бизнес против коррупции”, общественный омбудсмен по защите предпринимателей от уголовного преследования Андрей Назаров прокомментировал для Российской Газеты данные сследования Аналитического центра НАФИ. В предпринимательской среде разгораются конфликты. Их общее число в этом году выросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым. В борьбе за место под солнцем в ход идет не только “черный пиар”, но и уголовные преследования. Стремительный рост числа корпоративных конфл...
    Бизнесмены взялись за дело
  •  

    Бизнес ждет судебной реформы

    01.11.2017
    1 ноября общественный омбудсмен по защите предпринимателей от уголовного преследования Андрей Назаров принял участие в круглом столе ИД «Коммерсантъ»«Судебная реформа и бизнес: точки соприкосновения». Экспертное сообщество уже давно ведет дискуссию о необходимости судебной реформы, кто-то считает, что в нашей системе сложился обвинительный уклон, другие называют его согласительным, третьи говорят, что 1% оправдательных приговоров – нормальная мировая практика. «Как известно бизнес голосует...
    Бизнес ждет судебной реформы
  •  

    В Центре “Бизнес против коррупции” рассмотрели сразу 3 резонансных уголовных дела о хищении сотен миллионов рублей

    30.10.2017
    30 октября Общественный Совет Центра «Бизнес против коррупции» рассмотрел и пришел к выводу о наличии признаков незаконного уголовного преследования сразу в трех резонансных делах о хищении сотен миллионов рублей при строительстве стадиона к ЧМ-2018, объектов космодрома «Восточный» и реструктуризации «МРСК-Центра». Дело о хищении 240 млн. руб. при реструктуризации «МРСК-Центра» Экс-депутат Белгородской областной думы и генеральный директор «АльтЭнерго» Виктор Филатов, которого обвиняют в хище...
    В Центре “Бизнес против коррупции” рассмотрели сразу 3 резонансных уголовных дела о хищении сотен миллионов рублей
  •  

    Изменен регламент подачи заявлений в Центр “Бизнес против коррупции”

    24.10.2017
    В связи с изменением Регламента Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» просим вас направлять обращения к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Для того, чтобы представить свою проблему на рассмотрение Центра вам необходимо написать заявление по прилагаемой форме. Заявление установленной формы и материалы по делу направляйте: – e-mail:  priem@ombudsmanbiz.ru – почтовому адресу: 127473, Москва,  ул.Делегатская, д. 7, стр.1, офис ...
    Изменен регламент подачи заявлений в Центр “Бизнес против коррупции”
  •  

    Завоюет ли третейство доверие российского бизнеса

    17.10.2017
    17 октября в рамках заседания Общественного совета  эксперты Центра «Бизнес против коррупции» обсудили, реформу третейского судопроизводства, которая призвана усилить роль арбитражных учреждений, снизив при этом нагрузку на государственные суды. По её итогам на рынке должны остаться только арбитражные учреждения с высокой репутацией. Возросшие требования к работе арбитражных учреждений  уже привели к значительному сокращению таких организаций в России. «Наша правовая систем...
    Завоюет ли третейство доверие российского бизнеса
  •  

    На Межведомственной рабочей группе при Генпрокуратуре РФ рассмотрели жалобы предпринимателей

    17.10.2017
    17 октября  в Генеральной прокуратуре РФ состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей. В заседании приняли участие общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей от незаконного уголовного преследования Андрей Назаров, бизнес-омбудсмен Тверской области Антон Стамплевский, советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Сергей Ермаков, руководитель экспертно-правовой службы Уполномоченного Алек...
    На Межведомственной рабочей группе при Генпрокуратуре РФ рассмотрели жалобы предпринимателей
  •  

    История успеха: прекращено уголовное дело в отношении пермского предпринимателя

    13.10.2017
    В июле 2016 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей обратился генеральный директор ООО «Центр пожарного мониторинга» А.К. Павлов с жалобой на незаконное уголовное преследование по ч.3 ст.159 УК РФ. Фирма обеспечивает пожарную безопасность в школах, детских садах и других социально-значимых объектах Перми с 2011 года. С 2014 года Центр пожарного мониторинга работал с КГБОУСУВУ «Уральское подворье». В апреле 2016 года  в отношении Павлова А.К. возбуждено уголовное дело. ...
    История успеха: прекращено уголовное дело в отношении пермского предпринимателя
  •  

    История успеха: уголовное преследования Юрия Байло прекращено

    11.10.2017
    В октябре 2016 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей обратился заместитель генерального директора ОАО ПГ «Новик» Юрий Байло с жалобой на незаконное уголовное преследование по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). По версии следствия Юрий Байло на занимаемой должности причинил имущественный ущерб в особо крупном размере ЗАО «Маквин». Задолженность перед «Маквин» образовалась в результате отказа этой компании от выполнения «Новик» полного объема рабо...
    История успеха: уголовное преследования Юрия Байло прекращено
  •  

    История успеха: Антону Булгакову изменили меру пресечения после почти 3-х лет содержания в СИЗО

    05.10.2017
    5 октября 2017 года Московский городской суд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей Антону Булгакову на домашний арест до 25 октября. Предприниматель провел в Следственном изоляторе 2 года и 9 месяцев. Антон Булгаков  работал в ООО «Символ-7», которое занималось торговлей автозапчастями, а с 2012 года назначен Генеральным директором ООО «А1»по рекомендации одного из учредителей фирмы. В октябре 2014 года в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.1...
    История успеха: Антону Булгакову изменили меру пресечения после почти 3-х лет содержания в СИЗО
  •  

    Эксперты Центра о неочевидных тенденциях правоприменения

    03.10.2017
    3 октября в рамках заседания Общественного совета эксперты Центра «Бизнес против коррупции» рассказали о проблемах современной судебной практики уголовного преследования по экономическим преступлениям. Так, по мнению доцента кафедры уголовного права и криминалистики НИУ ВШЭ Руслана Долотова, основные проблемы связаны с непризнанием субъектов коммерческой деятельности как предпринимательской: при этом «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности суды сегодня толкуют как мошенничество ...
    Эксперты Центра о неочевидных тенденциях правоприменения
  •  

    В Центре прокомментировали новое Постановление Пленума ВС РФ

    03.10.2017
    3 октября в рамках заседания Общественного совета Центра «Бизнес против коррупции» прошла экспертная дискуссия на тему: «Актуальные вопросы современной судебной практики уголовного преследования по экономическим преступлениям». Спустя год после принятия так называемого «предпринимательского» Постановления Пленума Верховного прошел почти год, однако, по мнению, экспертов в масштабах страны практику уголовного преследования бизнеса это не сильно исправило. В частности Уполномоченный по защите пр...
    В Центре прокомментировали новое Постановление Пленума ВС РФ
 
Загрузить еще
X